G
g30
Повелитель STI-хий
- Май
- 6
- 38
разве банк не обязан будет также отправить отчёт ФНС о том,что была получена NN-ая ссума, от ... в виде досрочного погашения кредита?!
N
Neiro
Новичок
- Мар
- 0
- 0
Снять деньги с карты можно.СФМ не сидит в каждом офисе, а как правило в ЦО.Если это была твоя доходная карта, и если эти 2 млн складывались поступательно-то вопросов быть недолжно при снятии-это твои деньги, и ты вправе делать с ними что хочешь.Единственно, комиссию можешь отвалить.Такая операция не интересна СФМ.ВОт если бы тебе вчера пришли 2 млн, а сегодня ты их решил снять-объясняться придется что и откуда.
D
DeniS2
Новичок
- Апр
- 0
- 0
Neiro написал(а):
CФМ не сидит она обязывает сообщать о всех движениях, под угрозой лишения лицензии.
А платежи можно гасить например по 100 К.р. в неделю, например.
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
Полный отстой этот банк, и не знание 115 ФЗ. Столкнулся с такой же проблемой. За снятие, заранее заказанных денег свыше 600 т.р. удержали 5 %. Была срочная ипотечная сделка в Рег. палате. На след. день пришел к управляющему, тот извинился и вернул бабло. Банк не имеет право не выдавать сумму лежащую у вас на счете, но свыше 600 т.р. заявляет. Кстати обслуживался я в УралСибе - этот банк полное гуано...Lucifer написал(а):
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
Откуда такая цифра 280 ???tuning72 написал(а):
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4478
ст.6
Даже если снимать по 599 т.р. через день информацию банк все равно отправит в Финмониторинг.
ст.6
Даже если снимать по 599 т.р. через день информацию банк все равно отправит в Финмониторинг.
B-REAL
Новичок
- Дек
- 0
- 0
Yal написал(а):
Мат. помощь сгодится?
I
il55512
Повелитель STI-хий
- Авг
- 0
- 36
Так, а что касается недвижимости, то подлежат контролю сделки более 3 000 000 руб.???
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
il55512
Да все правильно. Но думаю, что проверяются все сделки с недвижимым имуществом т.к. зачастую сумма сделки занижена.
Да все правильно. Но думаю, что проверяются все сделки с недвижимым имуществом т.к. зачастую сумма сделки занижена.
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
Физ лица просто так могут положить деньги на счет другому человеку, но они не могут открыть новый счет без присутствия самого человека или его доверенного лица.B-REAL написал(а):
G
Gek
Новичок
- Мар
- 0
- 0
BLADECAR написал(а):
ну и занижены...и по авто бу занижены...и что?
:roll:
как будто налоги берут от рыночной стоимости имущества хахаха... :lol:
чиж
ЖиЧ
- Мар
- 5
- 0
не сцы никто никуда тебя не вызовет, пллотишь налоги и спишь спокойно, а откуда лавэ у нас еще не спрашивают, единственное интересно какая сумма будет в справке-счетDMI написал(а):Lucifer
ну со снятием кеша проблем думаю не будет, попросили просто заказать за день сумму нужную
Roadrunner
ну там вроде меньше чем 100 кб выходит...
а через кредит - гимор
а вопче - чё предъявить могут? вызвать в налоговую и тупо ездить по ушам - откуда брильянты?
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
Gek
Я не имею ввиду налоги, просто такие сделки мониторят...
Я не имею ввиду налоги, просто такие сделки мониторят...
G
Gek
Новичок
- Мар
- 0
- 0
BLADECAR написал(а):
а нафига мониторить..коли потом нет механизма поиметь налоги....
трата времени...или цель мониторинга другая :roll:
H
Hardway
Повелитель STI-хий
- Июн
- 1
- 38
Основание любое - договор займа, подряд на строительство, оплата за елочные игрушки для котельной, оплата за хлеботрубоизоляцию и пр. Если физик кидает физику по безналу по одному из вышеперечисленных виду платежей, банк платеж возвращает отправителю. Ели юр. лицо кидает бабки безналом физику - тем более. Много вариантов и способов. Здесь не место это обсуждать. Все это называется обнал, что оч. не любит ЦБ.Yal написал(а):
Снятие 600 т.р. не ограничено если прослеживается накопление. 300 т.р. в день - 150 - банкомат, 150 - касса. А вот поступление данной суммы на лицевой счет...
B
BLADECAR
Новичок
- Сен
- 0
- 0
Gek
Цель - создание правового механизма противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Налоги интересуют только частично. Реальная цель тотальная слежка за всеми финансовыми потоками. Чтоб не дай Бог кто нить чаво нить лишнего не заработал... :lol:
Цель - создание правового механизма противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Налоги интересуют только частично. Реальная цель тотальная слежка за всеми финансовыми потоками. Чтоб не дай Бог кто нить чаво нить лишнего не заработал... :lol: