платеж больше 600 000 для физика? где грабли меньше?

D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
А то надо тут покупочку совершить… на 2 мльёна с лишним. рублей...

Деньги ща на счету в банке.
Так вот - что более «рискованно» с точки зрения засветки перед СФМ – снять их налом за несколько дней и оплатить налом же за товар (авто), либо тупо сделать платеж с карты напрямую на всю сумму… Хотя сейчас в автосалонах деньги принимают тоже через открытие счета для физ-лица в том банке который салон обслуживает, а потом перевод со счета клиента на счет автосалона…

Или такие суммы у физиков бдящие наши органы не интересуют?
:?
 
L

Lucifer

Повелитель STI-хий
Ноя
4
38
у меня очень много кэша лежало на карточке. и в какой то момент захотел все снять одновременно.
а мне сказали. а вот вам и буй.
хотите все снять, то у нас после суммы в XXX есть процент определенный на снятие.
в итоге пришлось раз в день ходить и снимать сторого лимитированную сумму. мне кажется проще перевести всю сумму (хотя тоже могут процент сцуки взять!), если продавец надежный.
 

Roadrunner

Новичок
Авг
0
0
имхо оба варианта спалить могут (просто на факте покупки на сумму 100кб). самое безопасное это кредит с досрочным погашением.
 
P

Pablo Escobar

Новичок
Апр
0
0
DMI написал(а):
сделать платеж с карты напрямую на всю сумму…
Нажмите для раскрытия...
В этом случае салон попросит комиссию,
Идеально принести счет на оплату в банк (держателем карты которого вы являетесь) и попросить произвести платеж с вашего личного счета, под предлогом отказа автосалона принять вашу карту к оплате.
 
D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
Lucifer
ну со снятием кеша проблем думаю не будет, попросили просто заказать за день сумму нужную
Roadrunner
ну там вроде меньше чем 100 кб выходит...
а через кредит - гимор

а вопче - чё предъявить могут? вызвать в налоговую и тупо ездить по ушам - откуда брильянты?
 

den77

Новичок
Авг
3
0
А если частями платить напрмер 4 раза по 500 000.
Раз в 2-3 дня переводить
 
D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
вот и я об том же думаю...
 
7

777666

Новичок
Фев
0
0
den77 написал(а):
А если частями платить напрмер 4 раза по 500 000.
Раз в 2-3 дня переводить
Нажмите для раскрытия...
+1.
Главное "разбить" платёж и хоть одним днём платить (конечно на несколько дней растянуть желательно).
П.С. Ни раз переводил суммы более 1 млн. руб, пока проблем не было.
П.С. Один раз был "белый" платёж за квартиру, а осальные если что, под него "подмазать" можно.
 

SHOGUN

Ацкий тюнер
Фев
1
0
DMI
бесполезно и в первои и втором варианте, так как при покупке авто, хоть по сто рублей каждый день плати, в органах получат итоговую стоимость товара и автоматически тебя пометят, для расследования по доходам. так что единственное что можно сделать, реальное, это оформить кредит, всё остальное это на свой страх и риск!!!!
 

NRat

STI-льный
Май
42
48
Насколько я знаю банки палят деньги когда они падают на счет, а не когда уходят с него - так что как снимать не принципиально.
А вот при оплате через автосалон сумма засветится - так что безопасно ток оформлять кредит и досрочно его выплачивать.
 
B

Bartokomus

Новичок
Авг
0
0
Банки палят все, и приход и расход, причем деление суммы еще более подозрительно, чем отправка единой суммой. Важно то, как деньги на счет поступили, а не как будут списываться, если вносил на счет налом, то тебе все равно как сумму переводить или снимать, банк возражать не будет, если поступили в рамках зарплатного проекта, то тоже палева никакого, плати и не заморачивайся с делением суммы или снимай налом (как удобно), а вот если деньги пришли от какого либо юр, или физ лица по дог. займа или по агентскому договору и тд и тп, вот тогда могут возникнуть вопросы.... Сейчас под контролем суммы свыше 300 тыс. это уже около полугода так, налоговая эти движения не видит и заморачиваться не будет с запросами на выписки с твоего счета, а у финансового мониторинга других проблем хватает. Не стоит так заморачиваться, и на форуме такие вопросы задавать, ведь форум общедоступен....
 
D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
пасиб за консалт.
деньги на счету явились из наличных взносов, так что, если я вас правильно понял, проблем быть не должно.
Хотя конечно "чё то я очкую"

а про вопросы на форуме - так где ж еще умных людей найти?
а насчет общедоступности - ну уж перегибать то зачем? кому мы тут нафиг нужны... С таким подходом можно уверовать, что Однокласники - это базы данных ФСБ.

ЗЫ хотя тут пересчитал стоимость зарегенных сейчас на меня машин - чё то за 5 выходит... так что лишние 2 наверное погоды не сделают... :?

ЗЫЫ Ну вот правда - чё они делают? "на беседу" приглашают или чего?
 
D

DeniS2

Новичок
Апр
0
0
Просто СФМ поставят галку Тебе. А по поводу 500/300 т.р. в ВТБ например распоряжение, сообщать в СФМ, ОБО ВСЁ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИЯХ!!! (независимо от суммы)
мне кажется нужно кэша "надёргать" и салон прессануть на скидку! (типа всё равно обналичивать)
 
A

Antix

Новичок
Мар
0
0

Если платеж за машину, из ГИБДД в любом случае сообщают о справке счет на полную сумму.

Самая надежная тема это кредит с досрочным погашением. Будет небольшая переплата, зато с гарантией.
 

B-REAL

Новичок
Дек
0
0
Народ а вот скажите, может ли частное лицо не резидент РФ(!!!) внести наличными деньги другому частному лицу и тоже не резиденту РФ на р/с в одном из банков Москвы.
У получателя есть счет.
Сумма вобщем сравнимая с суммой DMI.
Волнует вопрос насколько банку будет интересно происхождение.
 
Y

Yal

Новичок
Июн
0
0


нет. физ лица просто так не могут класть деньги на счета других физ лиц


должно быть какое то основание
 
D

DeniS2

Новичок
Апр
0
0

Можно перечислить например из-за границы, на счёт местному.
Правда перевод отмониторят (хотя любую операцию тоже) и тот кто будет получать, будет писать типа заявления, что это за деньги и типа обязуюсь не использовать на приобретение недвижки и всё такое! (по крайней мере так раньше было). Думаю на счёт тоже примут без проблем, правда только если не валюта, её может положить или владелец счёта или по доверки.
 
G

Gnom

Новичок
Авг
3
0
DMI написал(а):
вот и я об том же думаю...
Нажмите для раскрытия...
DMI,там сумма уже не 600,а меньше.(По моему 300 или даже 250).Узнай где нибудь сам.
Платил по 200-240.
 
T

tuning72

Новичок
Ноя
0
0
раньше было 600 000, а с этого года 280 000 стало
 

den77

Новичок
Авг
3
0
Есть ещё переводы без открытия счёта
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Меню
Вход
Регистрация