Добро пожаловать в Sti Club!

Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России

Стать членом клуба

платеж больше 600 000 для физика? где грабли меньше?

D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
А то надо тут покупочку совершить… на 2 мльёна с лишним. рублей...
:)
Деньги ща на счету в банке.
Так вот - что более «рискованно» с точки зрения засветки перед СФМ – снять их налом за несколько дней и оплатить налом же за товар (авто), либо тупо сделать платеж с карты напрямую на всю сумму… Хотя сейчас в автосалонах деньги принимают тоже через открытие счета для физ-лица в том банке который салон обслуживает, а потом перевод со счета клиента на счет автосалона…

Или такие суммы у физиков бдящие наши органы не интересуют?
:?
 
L

Lucifer

Повелитель STI-хий
Ноя
4
38
у меня очень много кэша лежало на карточке. и в какой то момент захотел все снять одновременно.
а мне сказали. а вот вам и буй.
хотите все снять, то у нас после суммы в XXX есть процент определенный на снятие.
в итоге пришлось раз в день ходить и снимать сторого лимитированную сумму. мне кажется проще перевести всю сумму (хотя тоже могут процент сцуки взять!), если продавец надежный.
 
Roadrunner

Roadrunner

Новичок
Авг
0
0
имхо оба варианта спалить могут (просто на факте покупки на сумму 100кб). самое безопасное это кредит с досрочным погашением.
 
P

Pablo Escobar

Новичок
Апр
0
0
DMI написал(а):
сделать платеж с карты напрямую на всю сумму…
Нажмите для раскрытия...
В этом случае салон попросит комиссию,
Идеально принести счет на оплату в банк (держателем карты которого вы являетесь) и попросить произвести платеж с вашего личного счета, под предлогом отказа автосалона принять вашу карту к оплате.
 
D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
Lucifer
ну со снятием кеша проблем думаю не будет, попросили просто заказать за день сумму нужную
Roadrunner
ну там вроде меньше чем 100 кб выходит...
а через кредит - гимор

а вопче - чё предъявить могут? вызвать в налоговую и тупо ездить по ушам - откуда брильянты? :)
 
den77

den77

Новичок
Авг
3
0
А если частями платить напрмер 4 раза по 500 000.
Раз в 2-3 дня переводить
 
D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
вот и я об том же думаю...
 
7

777666

Новичок
Фев
0
0
den77 написал(а):
А если частями платить напрмер 4 раза по 500 000.
Раз в 2-3 дня переводить
Нажмите для раскрытия...
+1.
Главное "разбить" платёж и хоть одним днём платить (конечно на несколько дней растянуть желательно).
П.С. Ни раз переводил суммы более 1 млн. руб, пока проблем не было.
П.С. Один раз был "белый" платёж за квартиру, а осальные если что, под него "подмазать" можно.
 
SHOGUN

SHOGUN

Ацкий тюнер
Фев
1
0
DMI
бесполезно и в первои и втором варианте, так как при покупке авто, хоть по сто рублей каждый день плати, в органах получат итоговую стоимость товара и автоматически тебя пометят, для расследования по доходам. так что единственное что можно сделать, реальное, это оформить кредит, всё остальное это на свой страх и риск!!!!
 
NRat

NRat

STI-льный
Май
42
48
Насколько я знаю банки палят деньги когда они падают на счет, а не когда уходят с него - так что как снимать не принципиально.
А вот при оплате через автосалон сумма засветится - так что безопасно ток оформлять кредит и досрочно его выплачивать.
 
B

Bartokomus

Новичок
Авг
0
0
Банки палят все, и приход и расход, причем деление суммы еще более подозрительно, чем отправка единой суммой. Важно то, как деньги на счет поступили, а не как будут списываться, если вносил на счет налом, то тебе все равно как сумму переводить или снимать, банк возражать не будет, если поступили в рамках зарплатного проекта, то тоже палева никакого, плати и не заморачивайся с делением суммы или снимай налом (как удобно), а вот если деньги пришли от какого либо юр, или физ лица по дог. займа или по агентскому договору и тд и тп, вот тогда могут возникнуть вопросы.... Сейчас под контролем суммы свыше 300 тыс. это уже около полугода так, налоговая эти движения не видит и заморачиваться не будет с запросами на выписки с твоего счета, а у финансового мониторинга других проблем хватает. Не стоит так заморачиваться, и на форуме такие вопросы задавать, ведь форум общедоступен....
 
D

DMI

Повелитель STI-хий
Авг
0
36
пасиб за консалт.
деньги на счету явились из наличных взносов, так что, если я вас правильно понял, проблем быть не должно.
Хотя конечно "чё то я очкую" :)

а про вопросы на форуме - так где ж еще умных людей найти?
а насчет общедоступности - ну уж перегибать то зачем? кому мы тут нафиг нужны... С таким подходом можно уверовать, что Однокласники - это базы данных ФСБ. :)

ЗЫ хотя тут пересчитал стоимость зарегенных сейчас на меня машин - чё то за 5 выходит... так что лишние 2 наверное погоды не сделают... :?

ЗЫЫ Ну вот правда - чё они делают? "на беседу" приглашают или чего?
 
D

DeniS2

Новичок
Апр
0
0
Просто СФМ поставят галку Тебе. А по поводу 500/300 т.р. в ВТБ например распоряжение, сообщать в СФМ, ОБО ВСЁ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИЯХ!!! (независимо от суммы)
мне кажется нужно кэша "надёргать" и салон прессануть на скидку! (типа всё равно обналичивать) :D :D :D
 
A

Antix

Новичок
Мар
0
0
DMI написал(а):
А то надо тут покупочку совершить… на 2 мльёна с лишним. рублей...
:)
Деньги ща на счету в банке.
Так вот - что более «рискованно» с точки зрения засветки перед СФМ – снять их налом за несколько дней и оплатить налом же за товар (авто), либо тупо сделать платеж с карты напрямую на всю сумму… Хотя сейчас в автосалонах деньги принимают тоже через открытие счета для физ-лица в том банке который салон обслуживает, а потом перевод со счета клиента на счет автосалона…

Или такие суммы у физиков бдящие наши органы не интересуют?
:?
Нажмите для раскрытия...

Если платеж за машину, из ГИБДД в любом случае сообщают о справке счет на полную сумму.

Самая надежная тема это кредит с досрочным погашением. Будет небольшая переплата, зато с гарантией.
 
B-REAL

B-REAL

Новичок
Дек
0
0
Народ а вот скажите, может ли частное лицо не резидент РФ(!!!) внести наличными деньги другому частному лицу и тоже не резиденту РФ на р/с в одном из банков Москвы.
У получателя есть счет.
Сумма вобщем сравнимая с суммой DMI.
Волнует вопрос насколько банку будет интересно происхождение.
 
Y

Yal

Новичок
Июн
0
0
B-REAL написал(а):
Народ а вот скажите, может ли частное лицо не резидент РФ(!!!) внести наличными деньги другому частному лицу и тоже не резиденту РФ на р/с в одном из банков Москвы.
У получателя есть счет.
Сумма вобщем сравнимая с суммой DMI.
Волнует вопрос насколько банку будет интересно происхождение.
Нажмите для раскрытия...


нет. физ лица просто так не могут класть деньги на счета других физ лиц


должно быть какое то основание
 
D

DeniS2

Новичок
Апр
0
0
Yal написал(а):
B-REAL написал(а):
Народ а вот скажите, может ли частное лицо не резидент РФ(!!!) внести наличными деньги другому частному лицу и тоже не резиденту РФ на р/с в одном из банков Москвы.
У получателя есть счет.
Сумма вобщем сравнимая с суммой DMI.
Волнует вопрос насколько банку будет интересно происхождение.
Нажмите для раскрытия...


нет. физ лица просто так не могут класть деньги на счета других физ лиц

пример: а то так можно пойти положить деньги на счет чиновника и потом за жопу его возьмут
Нажмите для раскрытия...

Можно перечислить например из-за границы, на счёт местному.
Правда перевод отмониторят (хотя любую операцию тоже) и тот кто будет получать, будет писать типа заявления, что это за деньги и типа обязуюсь не использовать на приобретение недвижки и всё такое! (по крайней мере так раньше было). Думаю на счёт тоже примут без проблем, правда только если не валюта, её может положить или владелец счёта или по доверки.
 
G

Gnom

Новичок
Авг
3
0
DMI написал(а):
вот и я об том же думаю...
Нажмите для раскрытия...
DMI,там сумма уже не 600,а меньше.(По моему 300 или даже 250).Узнай где нибудь сам.
Платил по 200-240.
 
T

tuning72

Новичок
Ноя
0
0
раньше было 600 000, а с этого года 280 000 стало
 
den77

den77

Новичок
Авг
3
0
Есть ещё переводы без открытия счёта
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху