Перевод денег на карту.

Baxter

Новичок
Окт
3
0
Тут на днях прям сильно озадачился одним вопросом. Имею обычную дебетовую карту одного всем до боли знакомого банка. И вот так сложилось, что в последнее время мне на нее с других карт этого же банка кидают периодически разные суммы (от 5000 до 50000 руб.). Так вот собсно вопрос - могут ли в какой то момент мной заинтересоваться определенные структуры, при достижении скажем определенной суммы оборота по карте? Раньше не задумывался, а щас всязи с ужесточением контроля во всех сферах стало сыкотно.....
 

Kolyan

Повелитель STI-хий
Окт
12
38
слишком мелкие суммы, чтобы тобой заинтересовались
 

TApoK

Администрация клуба
Фев
55
48
Команда форума
если бы от 100000 до 500000 тысяч закидывали был бы повод уже начинать подстраховываться и открыть еще в двух-трех банках счета с картами
 

Baxter

Новичок
Окт
3
0
ну если к примеру там накопится лям-два за какой то период, уже не так мелко получается
 

ILL

Ветераны клуба
Мар
27
48
Зачем я сюда зашел.... Теперь и я задумался.
Если суммы от 30к и более, могут возникнуть вопросы?
Чем может быть черевато?
 

Baxter

Новичок
Окт
3
0

я думаю таких как мы не так уж и мало)) я сам бы может тоже не задумывался, а тут мне товарищ, который перечислял мне 70к, с опаской спросил, все ли в порядке будет и не чревато ли это чем либо.
 

Baxter

Новичок
Окт
3
0
сижу изучаю статью 198 УК РФ - уклонение ((((
 

Berserk

Новичок
Мар
55
0
Давным-давно вроде после преодоления отметки 500к инфа уходила в ФНС. Но на достоверность не претендую, просто за машину расплачивался сразу на карту, человек просил на разные закидывать.
 

chester

Новичок
Сен
12
0
Если сумма менее 600 000р в сутки или за раз, то никто тобой интересоваться не будет.
 

TApoK

Администрация клуба
Фев
55
48
Команда форума
11sparco11 написал(а):
а почему 600 тр а не 300 тр
Нажмите для раскрытия...

В сбере в свое время когда работал, если сумма превышала 600 000р, 15 000 долларов или евро, в независимости снятие/пополнение счета, информацию писали в спец журнал, акт составляли и отправляли в отдел безопасности, некоторые клиенты, которые снимали большие суммы, зачастую приходили с документами, подтверждающими необходимости таких сумм, например с различными договорами купли-продажи и тд.

В налоговую банки никакую информацию по счетам физ.лиц не передают. Отслеживают скорее всего лишь юриков и ИП.
 

MR.Artamonoff

Новичок
Май
9
0
Сейчас в сбере если платеж больше 20к рублей, то только с паспортом!!! Ппц. Ну и за неуплату штрафов\налогов, так же теперь блокируют\списывают бабло с карты инфа 100%. У самого сбер заблокирован...
 

Discostar

Новичок
Янв
3
0
Хотел сделать своим работникам по карте что бы ЗП пересылать 2 раз в месяц со своей личной карты, суммы не большие до 30 тыс в месяц, Отговорили-в случае проверки фирмы их за неуплату и скрытие от налогов-так как ЗП не белая.

Смотрят не только на объем сумм но еще и за поток платежей, Если брат брату пересылает ничего-а когда постоянный поток с разных карт может заинтересоваться банк и запросить откуда доходы. Такое было с картой на которую пересылались деньги на лечение знакомой, приходилось доказывать.
 
G

GAI_ARH

Субарист
Апр
10
18
ИМХО фигня полная, была карта Сбера, оборот за год более 3 млн, в результате даже при моей хреновейшей кредитной истории достали с предложениями кредитов и кредитных карт.
 
G

gnom_na

Субарист
Фев
1
18
Списывали всегда за неуплату нарогов-штрафов, только когда дело уже затянулось и постановление приставы шлют в налоговую, тоже так попадал...
 

CefiroGT

Мистер Мацони
Дек
26
0
Приставы постановление о блокировке шлют в сбер на блокировку всех счетов во всех банках, а сбер делегирует всем остальным банкам.
 

-=R@cer77=-

Новичок
Авг
2
0
11sparco11 написал(а):
а почему 600 тр а не 300 тр
Нажмите для раскрытия...
Все верно, фин мониторинг обратит внимание при разовом перечислении именно от 600. С другой стороны если частые транзакции более 400, то тоже обратят внимание... Еще могут хлопнуть за обнал, тк бабки приходят безналом, а Вы снимаете нал... Откройте текущий счет в сбере и давайте его реквизиты, делайте с него перевод на карточный счет(по сути аналогичный текущий) и снимайте небольшими суммами, но старайтесь оплачивать покупки картой, получается безнал и обнал никто не предъявит...
То что от 20 тыщ требуют паспорт - это эдентификация, и она обусловлена законодательством... В любом банке...
 

sturm

Новичок
Окт
3
0

За такие суммы никто не придет и не спросит.
 

Cat_legacy

Новичок
Фев
31
0
+1, на личности переходить не буду - реальная история с реальным человеком была тут на форуме после того, как был организован благотворительный сбор.. суммы небольшие, НЕ десятки тысяч...
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Меню
Вход
Регистрация